पानीपत में 150 करोड़ की धोखाधड़ी: कंपनी डायरेक्टर पत्नी संग गिरफ्तार, पैसा डबल करने का देते थे लालच
punjabkesari.in Sunday, Apr 20, 2025 - 09:57 AM (IST)
पानीपत (खर्ब) : पानीपत पुलिस ने निवेशकों के साथ करीब 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के डायरैक्टर रिंकू डांडा व उसकी पत्नी सोनिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी दम्पति ने अपने अन्य साथी आरोपियों के साथ मिलकर वर्ष 2019 में जी. एफ.एक्स. एकैडमी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाकर 10 महीने में पैसे डबल करने का झांसा देकर करीब 4 साल तक निवेशकों को स्कीम का लाभ देने के बाद वर्ष 2024 में कंपनी बंद कर दी थी। निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला तो आरोपियों के खिलाफ पानीपत व अन्य जिलों में शिकायत देकर मामले दर्ज करवाए गए थे।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गत 31 मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एन.एच.बी.सी. निवासी सुरेश ने शिकायत देकर बताया था कि पानीपत निवासी निर्दोष कुमार के साथ उसकी जान-पहचान थी। निर्दोष कुमार ने उसको अपनी कंपनी जी.एफ.एक्स. एकैडमी प्राइवेट लिमिटेड के प्लान के बारे में बताया। मई, 2023 में निर्दोष अपने साथ रिंकू ढांडा, सोनिया ढांडा व अंजलि को साथ लेकर उनके घर आया और 40 सप्ताह में पैसे डबल करने की बात कहकर कंपनी में निवेश करने के लिए कहा। विश्वास में लेकर 3 जून 2023 को उसकी 10 लाख रुपए की जी. एफ.एक्स. की आई.डी. बनाकर उक्त राशि ले ली। आई. डी. बनने के बाद उसके खाते में थोड़े-थोड़े कर 3,43,035 रुपए वापस आए। सितम्बर, 2023 में निर्दोष कुमार ने उसकी 20 लाख रुपए की एक आई.डी. और बनाकर पैसे ले लिए। अक्तूबर, 2023 में कंपनी लोगों का पैसा लेकर भाग गई।
लेन-देन ज्यादा होने पर बनाई एक और कंपनी
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्पैशल डिटैक्टिव यूनिट पुलिस टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर गत मंगलवार को आरोपी रिंकू ढांडा को पंजाब के रूपनगर में मोरिंडा से गिरफ्तार किया। आरोपी रिंकू ढांडा को न्यायालय में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि पत्नी सोनिया के साथ पानीपत निवासी दोस्त निर्दोष से मिलकर नैटवर्क मार्कीटिंग में लोगों से पैसे हड़पने की साजिश रची और वर्ष 2019 में जी.एफ.एक्स. एकैडमी प्राइवेट लिमिटेड पानीपत के नाम से कंपनी बनाई। कंपनी में लेन-देन ज्यादा होने लगा तो जी. एफ.एक्स. एकैडमी एंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक और कंपनी बनाकर उसका पानीपत टी.डी. आई. सैक्टर-18 में ऑफिस बना लिया। इसमें भी करीब 20 हजार लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए। पुलिस टीम ने शनिवार को मामले में नामजद आरोपी पत्नी सोनिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फॉच्यूर्नर, वरना गाड़ी व 2 लाख रुपए नकदी भी बरामद की है।
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