Trehan IRIS ने अपने ही कर्मचारी अमलान दत्ता पर दर्ज कराई FIR; आर्थिक अपराध शाखा जांच में जुटी

गुड़गांव ब्यूरो :: Trehan IRIS ने उन व्यक्तियों द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज कराने से पहले ही गुरुग्राम की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से संपर्क किया था, जो अब खुद को कथित रूप से ठगी का शिकार निवेशक बता रहे हैं। कंपनी और मामले के रिकॉर्ड से पुष्टि होने वाली घटनाक्रम की समय-रेखा यह स्थापित करती है कि इस मामले में Trehan IRIS मूल शिकायतकर्ता थी। कंपनी द्वारा दर्ज कराई गई FIR में उसकी सेल्स टीम के पूर्व सदस्य अमलान दत्ता का नाम है। कंपनी का आरोप है कि दत्ता ने ‘Assured Exit’, ‘Underwriting’ और इसी तरह की योजनाओं के नाम पर अनधिकृत निवेश उत्पाद चलाए और इसके लिए Trehan IRIS के फर्जी लेटरहेड, मुहरों और ईमेल संचार का इस्तेमाल किया। Trehan IRIS का कहना है कि उसने ऐसी किसी भी योजना को न तो मंजूरी दी, न अधिकृत किया और न ही संचालित किया। Trehan IRIS ने स्पष्ट किया है कि यह मामला कंपनी की स्वीकृत प्रणालियों और आधिकारिक चैनलों से बाहर कथित रूप से किए गए अनधिकृत निजी लेन-देन से संबंधित है। इसका कंपनी के किसी भी मौजूदा प्रोजेक्ट के विकास, मंजूरियों या निर्माण/क्रियान्वयन से कोई संबंध नहीं है।

कंपनी के अनुसार, यह मामला मई 2026 में सामने आया, जब उसे पता चला कि उस समय उसकी सेल्स डिवीजन में कार्यरत दत्ता सीधे निवेशकों और चैनल पार्टनर्स से संपर्क कर इन उत्पादों की पेशकश कर रहा था। कंपनी ने तत्काल आंतरिक जांच शुरू की, बाहरी कानूनी सलाहकारों को नियुक्त किया और कथित दस्तावेजी जालसाजी की जांच के लिए एक Big Four फॉरेंसिक फर्म को लगाया। जांच में सामने आए निष्कर्षों के बाद दत्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और कंपनी ने EOW में FIR दर्ज कराई। Trehan IRIS का कहना है कि जांच के दौरान समीक्षा किए गए लेन-देन में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, जिसमें धनराशि कंपनी के किसी खाते में पहुंची हो या किसी अन्य माध्यम से कंपनी तक पहुंची हो। कंपनी के अनुसार, अब तक जिन धनराशियों का ट्रेस किया गया है, वे सभी दत्ता के व्यक्तिगत बैंक खाते में गईं। जिन कथित लेन-देन में धनराशि का कुछ हिस्सा या पूरी रकम का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में कंपनी का कहना है कि उसे कोई सत्यापन योग्य रसीद, स्वीकृति या अन्य दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे यह स्थापित हो सके कि ये लेन-देन बताए गए तरीके से हुए थे या वास्तव में हुए भी थे। बताया जाता है कि दत्ता ने कुछ निवेशकों से कहा था कि भुगतान कंपनी के RERA-निर्धारित खाते में जमा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा कोई खाता मौजूद नहीं था। Trehan IRIS ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि संबंधित अवधि के दौरान प्रोजेक्ट के लिए उसका सक्रिय और नियमों के अनुरूप RERA खाता मौजूद था तथा सभी आवश्यक मंजूरियां और लाइसेंस प्राप्त थे। कंपनी ने अपने पक्ष में वास्तविक खरीदारों द्वारा कंपनी के खातों में उसी अवधि में किए गए भुगतानों का भी हवाला दिया है। कंपनी के अनुसार, इससे यह स्पष्ट होता है कि निजी तौर पर भुगतान लेने का कोई प्रक्रियात्मक आधार नहीं था।

कंपनी ने चार शिकायतकर्ताओं की पहचान की है और कहा है कि जांच एजेंसियों के साथ साझा की गई उसकी समीक्षा में उनके खुद को एक-दूसरे से असंबंधित खरीदार बताए जाने को लेकर सवाल उठते हैं। कंपनी ने उन रिपोर्टों पर भी आपत्ति जताई है, जिनमें कथित रूप से इससे कहीं बड़े संख्या में प्रभावित निवेशकों की बात कही गई है। सार्वजनिक रिकॉर्ड और कॉरपोरेट फाइलिंग के अनुसार, संकते कपाड़िया रियल एस्टेट एजेंसी Rich Infra के प्रमोटर हैं। Trehan IRIS का कहना है कि उसके पास मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि कपाड़िया और दत्ता ने तीसरे पक्ष के निवेशकों के सामने खुद को Rich Infra के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त रूप से पेश किया और इसी क्षमता में उनसे धनराशि मांगी। कंपनी का कहना है कि इस कारोबारी संबंध की जांच उनके खुद को कथित रूप से प्रभावित निवेशक बताए जाने के दावे के साथ की जानी चाहिए। कॉरपोरेट फाइलिंग में सुवेंदु बनर्जी का नाम दत्ता के साथ एक सक्रिय Limited Liability Partnership (LLP) में पंजीकृत पार्टनर के रूप में दर्ज है। कंपनी का कहना है कि यह कारोबारी संबंध दत्ता द्वारा उन्हें निवेशक के रूप में कथित रूप से गुमराह किए जाने के दावे से पहले से मौजूद था और उसके साथ-साथ भी जारी रहा।

तीसरे शिकायतकर्ता, जिनकी पहचान डॉ. अभिषेक के रूप में की गई है, के संबंध में कंपनी के रिकॉर्ड में Trehan IRIS से जुड़ी कोई बुकिंग, भुगतान या लेन-देन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी के अनुसार, उसकी जानकारी में डॉ. अभिषेक दत्ता के निजी चिकित्सक और दत्ता तथा उनके परिवार के लंबे समय से व्यक्तिगत परिचित हैं। चौथे शिकायतकर्ता संबंधित अवधि के दौरान Trehan IRIS के कर्मचारी थे। कंपनी द्वारा समीक्षा किए गए आंतरिक रिकॉर्ड के अनुसार, उनके और दत्ता के बीच सक्रिय लेन-देन/व्यावसायिक संपर्क थे। Trehan IRIS का कहना है कि इन संबंधों से जुड़े दस्तावेज, अप्रमाणित जमा राशि के दावे और धनराशि के ट्रेल से संबंधित जांच के निष्कर्ष EOW के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। कंपनी के अनुसार, विवादित लेन-देन के लिए जिम्मेदारी को लेकर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले इन संबंधों की गहन जांच जरूरी है। ये सभी मामले फिलहाल जारी जांच के अधीन हैं। कंपनी ने दोहराया है कि जिन निवेशकों की धनराशि वैध बुकिंग और आवंटन के माध्यम से उसके अधिकृत बैंक खातों में पहुंची है, उनके हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और दत्ता से जुड़े मामले से अलग, कंपनी अपने सभी वैध दायित्वों को पूरा करेगी। कंपनी का कहना है कि आधिकारिक चैनलों से बाहर किसी व्यक्ति को किए गए निजी भुगतान की जिम्मेदारी वह उन दावों या आश्वासनों के आधार पर नहीं ले सकती, जिन्हें उसने कभी अधिकृत नहीं किया। Trehan IRIS ने कथित नुकसान का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों से पूरी लेन-देन संबंधी जानकारी और बैंकिंग रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि धनराशि के वास्तविक गंतव्य का स्वतंत्र रूप से पता लगाया जा सके। कंपनी ने ग्राहकों से यह भी अपील की है कि वे भुगतान केवल कंपनी के आधिकारिक बैंक खातों में ही करें और कंपनी के नाम पर दिए जाने वाले किसी भी ऐसे ऑफर, जिसमें assured returns, exit या underwriting का दावा किया गया हो, की सीधे कंपनी से पुष्टि करें। कंपनी के अनुसार, वह EOW के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है। कंपनी का यह भी कहना है कि FIR दर्ज होने के बाद से दत्ता फरार है और उसके खिलाफ पुलिस का सक्रिय lookout notice जारी है। Trehan IRIS ने कंपनी, उसके प्रबंधन या शेयरधारकों के बारे में किसी भी झूठे या भ्रामक बयान के संबंध में अपने सभी कानूनी अधिकार सुरक्षित रखे हैं।