लोन दिलाने के नाम पर नामी कंपनी से करोड़ों की ठगी, तेलंगाना से दो साल बाद गिरफ्तार हुआ आरोपी

गुड़गांव, (ब्यूरो) : प्राइवेट लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक रैकेट का गुड़गांव पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा-1 ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने स्वयं को एक सफल व संपन्न फाइनेंसर बताकर पीड़ित का विश्वास जीता और अग्रिम ब्याज के नाम पर मोटी रकम ठग ली। आरोपी की पहचान वेनम राजू के रूप में हुई

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पुलिस के मुताबिक, 27 सितंबर 2023 को आर्थिक अपराध शाखा-I ने जांच के उपरांत एक शिकायत पुलिस थाना सदर को केस दर्ज करने के लिए भेजी थी। शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि यह ओरियंट क्राफ्ट स्वेटर्स लिमिटेड का मालिक है और गारमेंट्स का व्यवसाय करता है। इसके व्यवसाय में वित्तीय संकट के चलते यह ब्याज पर लोन की तलाश कर रहा था।

25 मई 2023 को इसे तरुण मनचंदा नामक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने स्वयं को हरियाणा के एक फाइनेंसर विक्रम तथा हैदराबाद के फाइनेंसर नितिन गर्ग से जुड़ा बताया। इसके पश्चात 27 मई 2023 को नितिन गर्ग, तरुण मनचंदा व विक्रम इसके कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने इसे 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 100 करोड़ रुपये तक का लोन दिलाने का आश्वासन दिया और इससे इसकी बैंक स्टेटमेंट, बायर प्रोजेक्शन आदि दस्तावेज मांगे तो 28 मई 2023 को इसने नितिन गर्ग को मांगे गए दस्तावेज सौंप दिए, फिर इसे हैदराबाद आकर मीटिंग करने के कहा तो यह 31 मई 2023 को नितिन व विक्रम के साथ हैदराबाद चला गया, जहां नितिन व विक्रम ने इसकी मुलाकात श्रीनिवास कंडोला से करवाई। जिन्होंने इसको 1 हजार करोड़ रुपये तक के लोन समझौते दिखाकर इसको प्रभावित किया और इसको दो प्रकार के लोन दिलाने का प्रस्ताव रखा। एक लोन 2 करोड़ 50 लाख रुपये का अल्पकालीन लोन व दूसरा 40 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक लोन (05–07 वर्ष के लिए, 6 प्रतिशत ब्याज दर पर) बताया। आरोपियों ने शर्त रखी कि 40 करोड़ रुपये के लोन के लिए 02 करोड़ 50 लाख रुपये अग्रिम ब्याज के रूप में जमा करने होंगे।

राशि का लेन-देन व ठगी 3, 5 एवं 6 जून 2023 को उक्त लोगों ने इसके बैंक खाते में 2 करोड़ 25 लाख 23 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए, जिससे इसका विश्वास और मजबूत हो गया। इसके बाद 15 जून 2023 को हैदराबाद के एक होटल में मीटिंग के दौरान इसको समझौते के अनुसार 4 करोड़ 70 लाख 23 हजार रुपये RTGS के माध्यम से उपरोक्त व्यक्तियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। रुपए ट्रांसफर होने के बाद उक्त व्यक्तियों ने यह कहकर मीटिंग स्थल छोड़ दिया कि 15 मिनट में 40 करोड़ रुपये इसके बैंक खाते में आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद वो सभी फरार हो गए। इस प्रकार इससे 2 करोड़ 45 लाख रुपये की ठगी की गई। शिकायत की जांच उपरान्त तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना सदर, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया तथा मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा-I, गुरुग्राम को सौंपी गई।

मामले में कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध शाखा ने तकनीकी जांच एवं पुलिस सूत्रों की सहायता से 30 दिसंबर 2025 को कोम्पल्ली, तेलंगाना से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान *वेनम राजू (उम्र-30 वर्ष, शिक्षा-MBA) निवासी लेजेंड कॉलेज के पास, कोम्पल्ली, जिला मलकानगिरी (तेलंगाना) के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय, मलकानगिरी में पेश करके 4 दिन के राहदारी रिमांड पर लिया गया।

आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि यह (आरोपी वेनम राजू) श्रीनिवास के साथ मिलकर फाइनेंस का काम करता है। इसने श्रीनिवास व अन्य साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त अभियोग में शिकायतकर्ता को पहले अल्पकालीन लोन देकर विश्वास में लिया और बाद में 40 करोड़ रुपये के लोन का लालच देकर अग्रिम ब्याज के नाम पर 2 करोड़ 45 लाख रुपयों की ठगी कर ली। ठगी गई राशि में से 50 लाख रुपये इसके (आरोपी वेनम राजू) बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे, जो इसके हिस्से की राशि थी। राहदारी रिमांड की अवधि पूर्ण होने के पश्चात आरोपी को न्यायालय में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत के दौरान इसके अन्य फरार साथी आरोपियों की पहचान ठगी की गई राशि की बरामदगी संबंधित दस्तावेज व डिजिटल साक्ष्य अन्य संभावित ठगी मामलों की जांच की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है।